Una operación internacional liderada por Interpol y desarrollada entre el 15 de enero y el 30 de abril dejó un contundente golpe contra las redes de fraude financiero: 5.811 personas fueron capturadas en 97 países y territorios, entre ellos Colombia, como parte de una estrategia para combatir las estafas de ingeniería social y el lavado de dinero.
Según informó la organización policial internacional, el operativo también permitió el bloqueo de 293 millones de dólares en activos ilícitos, la identificación de más de 142.000 víctimas, el análisis de 152.808 casos y la resolución de 23.715 investigaciones relacionadas con delitos financieros.
Las autoridades también lograron bloquear 31.014 cuentas bancarias e identificar a 15.606 sospechosos vinculados con diferentes modalidades de fraude.
La operación estuvo enfocada en combatir delitos como la suplantación de identidad, falsas inversiones, estafas románticas en internet, extorsión sexual y el fraude mediante correos electrónicos empresariales, modalidades que en los últimos años han afectado a miles de personas en todo el mundo.
Entre los casos más relevantes figura el desmantelamiento de una organización criminal en Esuatini, donde fueron capturadas 82 personas que utilizaban una falsa comisaría de policía para convencer a sus víctimas de transferir dinero bajo el pretexto de proteger sus recursos.
En Tailandia, las autoridades desarticularon una red dedicada al lavado de dinero proveniente de estafas románticas con criptomonedas. Uno de los investigados habría administrado más de 122,5 millones de dólares en apenas diez meses.
Además, en una operación conjunta entre Singapur y Omán se logró impedir una transferencia fraudulenta de 6,6 millones de dólares, mientras que en Palaos fueron deportadas 22 personas vinculadas a centros de estafas que operaban desde hoteles.
Interpol destacó que este tipo de delitos continúan creciendo a nivel global y reiteró la importancia de la cooperación entre los países para enfrentar las redes criminales dedicadas al fraude y al blanqueo de capitales.
